证券代码：600620        证券简称：天宸股份    公告编号：2023-026

【资料图】

                上海市天宸股份有限公司

           关于召开 2022 年年度股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年6月26日

         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统

一、        召开会议的基本情况

(一)       股东大会类型和届次

(二)       股东大会召集人：董事会

(三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

  合的方式

(四)       现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 6 月 26 日 14 点 30 分

  召开地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展

  示中心

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 26 日

                   至 2023 年 6 月 26 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

    者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

    范运作》等有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

无

二、      会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                             投票股东类型

 序号                       议案名称

                                              A 股股东

非累积投票议案

    议案

  此外，公司独立董事将在本次股东大会上报告《公司独立董事 2022 年度述

职报告》。

     上述议案经公司 2023 年 4 月 7 日召开的第十届董事会第二十三次会议、第

十届监事会第十三次会议以及 2023 年 6 月 5 日召开的第十届董事会第二十六次

会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，具体详见 2023 年 4 月 8 日以及

                                          《中国证券报》、

《上海证券报》的相关公告。

   应回避表决的关联股东名称：上海仲盛虹桥企业管理有限公司、上海成元投

资管理有限公司

三、     股东大会投票注意事项

     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

        持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

        持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

      的，以第一次投票结果为准。

  (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      股份类别     股票代码     股票简称       股权登记日

       Ａ股      600620   天宸股份       2023/6/19

(二)   公司董事、监事和高级管理人员。

(三)   公司聘请的律师。

(四)   其他人员

五、    会议登记方法

（一） 登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效

证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以传真或信函的方式登记。

                                 （收

件截止时间为 2023 年 6 月 23 日 16:30）

复印件、代理人身份证办理登记。

委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

（二） 登记时间：2023 年 6 月 23 日（星期五）9:30-16:30

（三） 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼，联

系电话：021-52383315   传真：021-52383305   邮政编码：200050。

（四） 在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：

六、    其他事项

（一） 本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通

   费用自理。

（二） 公司联系地址：上海市长宁区仙霞路 8 号 29 楼天宸股份

     公司联系电话：021-62782233   联系传真：021-62789070

     联系人：上海市天宸股份有限公司董事会办公室             邮政编码：200336

    特此公告。

                               上海市天宸股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

   报备文件

上海市天宸股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议

附件 1：授权委托书

                授权委托书

上海市天宸股份有限公司：

     兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6

月 26 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

     聘请 2023 年度公司财务审计及内部控制审计机构的

     预案

     关于公司拟受让控股子公司少数股东股权暨关联交

     易议案

     关于公司与芜湖市繁昌区人民政府签订《项目投资

     合同》的议案

     选举 David Hao Huang 先生为第十一届董事会独立

     董事

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                   受托人身份证号：

                          委托日期：        年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、

              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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